La Financial Crimes Commission intensifie son enquête pour déterminer quel serait le rôle de Wendip Appaya dans un vaste réseau de blanchiment d’argent et de trafic de drogue entre Maurice et Madagascar. L’homme d’affaires actuellement en détention sera entendu de nouveau cette semaine par les enquêteurs. Sa remise en liberté conditionnelle lui a été refusée mardi dernier, sous prétexte que des documents et des informations d’une autre juridiction devraient parvenir aux enquêteurs. Informations relatives aux accusations de blanchiment d’argent et l’origine de ses fonds.
L’affaire a éclaté après la saisie de 16,4 kilos de cocaïne à Madagascar en janvier dernier. Cette cargaison était destinée à Maurice selon les autorités de la Grande île. Des témoignages et vidéos évoquent la présence de Wendip Appaya ou ses proches collaborateurs sur place pour superviser des opérations suspectes.
À Maurice, la FCC s’intéresse plutôt à une série d’acquisitions de véhicules de luxe évaluées à environ Rs 79 millions sur une période de cinq ans. Les enquêteurs tentent d’établir si ces achats proviennent de fonds liés au trafic de drogue. Des flux financiers entre sociétés-écrans et des partenariats douteux auraient servi à dissimuler l’origine réelle de l’argent.
En parallèle, des éléments transmis par les autorités malgaches pourraient relier directement Wendip Appaya à l’axe Madagascar–Maurice.La FCC coopère avec le Pôle anticorruption de la Grande ile pour authentifier les preuves tels que des vidéos, des photos et les aveux d’un détenu.
Affaire à suivre.
