L’ex-commissaire démissionnaire de la Financial Crimes Commission (FCC), Junaid Haroon Fakim, sera interpellé pour soupçons d’entente délictueuse et de faits de corruption. Censé prendre l’avion ce lundi, il fait désormais face à une interdiction de quitter le territoire.
Junaid Haroon Fakim a évoqué des motifs personnels comme raisons ayant conduit à sa démission immédiate de son poste de commissaire de la FCC samedi. Mais, dans les faits, il aurait été poussé vers la sortie. Il devrait être interpellé dans les heures, voire les jours à venir, par les enquêteurs du Réduit Triangle, pour avoir été en contact avec l’entourage du milliardaire malgache Mamy Ravatomanga.
Son cas a été évoqué lors d’une réunion spéciale de l’état-major de la Financial Crimes Commission, à la demande de la direction générale, vendredi soir. Moins de trois mois après sa nomination comme commissaire, Junaid Haroon Fakim a été prié, par l’hôtel du gouvernement, de quitter son poste.
Il sera entendu par les enquêteurs de l’institution et sans doute placé en état d’arrestation, comme annoncé au Premier ministre par intérim hier. Ces mesures interviennent notamment en raison de soupçons d’entente délictueuse et de corruption dans le sillage de la vaste enquête ouverte contre le milliardaire malgache Mamy Ravatomanga, pour blanchiment de plusieurs centaines de milliards de roupies dans les secteurs bancaire et offshore mauriciens.
L’avocat, spécialiste des trusts, des transactions transfrontalières et de la conformité réglementaire, aurait été en pourparlers avec l’entourage du PDG du groupe Sodiat, notamment avec Nasser Bheeky, un proche du Parti travailliste, qui a lui-même été arrêté vendredi soir. Junaid Haroon Fakim devait quitter le pays ce lundi pour un voyage d’une semaine, mais une « objection to departure » pèse contre lui.
Depuis l’ouverture de l’enquête sur la deuxième plus grosse fortune de Madagascar, arrivée dans des circonstances troublantes à Maurice à bord de son jet privé, la FCC garde les yeux grands ouverts pour éviter toute tentative de corruption visant son personnel. Une seconde réunion spéciale est prévue au sein de l’institution afin de désigner un nouveau commissaire.
