L’Anti-Money Laundering Unit du Central CID enquête sur le prêt de 45 millions de roupies accordé par la Mauritius Investment Corporation à Menlo Park Ltd.
Après les interrogatoires de Marie Queenie Adam, Stephane Adam, Jitendra Bissessur et Harvesh Seegolam, Renganaden Padayachy a été interpellé aux petites heures du matin, hier.
L’ex-ministre des Finances est accusé d’avoir exercé des pressions pour faire approuver ce financement.

En effet, l’Anti-Money Laundering Unit du Central CID recherche les 10 millions de roupies qui manquent de l’emprunt accordé à Menlo Park Ltd. Pour l’heure, un peu plus de 34 millions de roupies ont pu être gelés des comptes de la société. La somme manquante aurait été versée sur les comptes des directeurs de la société, soit Marie-Queenie et Stephane Adam. L’Anti-Money Laundering Unit pense que l’argent aurait été transféré à l’étranger par la suite.

Si cette thèse s’avère vraie, les enquêteurs devront avoir recours au Mutual Legal Assistance à travers le bureau de l’Attorney General.

L’affaire remonte à 2024. La demande de crédit d’un million de dollars est accordée malgré le caractère risqué de la transaction. Renganaden Padayachy, ex-ministre des Finances, est cité dans cette affaire par Harvesh Seegolam et Jitendra Bissessur, qui l’accusent d’avoir exercé des pressions pour que le financement soit approuvé, bien que la demande ait initialement été rejetée par les autorités financières.

Le contenu des tablettes et d’un ordinateur portable saisis par l’Anti-Money Laundering Unit au domicile de Renganaden Padayachy sera analysé dès ce jeudi.