L’étau se resserre autour des protagonistes impliqués dans l’affaire Silver Bank. La Financial Crimes Commission (FCC) intensifie son enquête, suivant la trace de sommes importantes transférées après l’octroi de prêts bancaires jugés toxiques entre 2022 et 2024.

Un ancien ministre et un ex-Senior Advisor de l’ancien régime sont actuellement dans le collimateur de la FCC, qui s’intéresse de près à une possible complicité dans des actes de corruption alléguée.

Comment ces fonds ont-ils circulé ? À qui ont-ils réellement profité ? Et surtout, où ont-ils disparu ?
Les flux de capitaux vers l’étranger et la rapidité des transactions intriguent les enquêteurs. La FCC tente de démêler les liens entre les bénéficiaires des prêts et certains hauts responsables du précédent gouvernement.

Depuis l’an dernier, Silver Bank est placée sous administration spéciale par la Banque de Maurice. Le conservateur de la banque a déjà soumis deux rapports à la BoM. Des milliards de roupies ont été distribués sous forme de prêts, alors que cette banque privée ne disposait pas des fonds suffisants. Ces prêts auraient transité par Dubaï avant de revenir à Maurice sous forme d’investissements.

Selon nos sources, un ancien ministre influent pourrait être prochainement interrogé sur son rôle présumé dans les décaissements de fonds publics, notamment via des dépôts effectués auprès de la Silver Bank.

Un ancien Senior Advisor aurait quant à lui perçu une somme conséquente. L’enquête tente d’établir un lien entre les capitaux injectés dans sa société et des fonds en provenance de Dubaï. Ces allégations proviendraient de lettres anonymes accompagnées de documents présentés comme preuves, envoyées à la FCC. Sa convocation au Réduit Triangle serait imminente.