Rajiv Ramcharitar, ancien Relationship Manager de la Silver Bank, l’ex-Banyan Tree Bank, sera traduit en cour de Rose-Hill ce matin pour « conspiracy to commit money laundering ». Il a été arrêté hier à son retour d’Inde par la Financial Crimes Commission. Le suspect avait informé les enquêteurs la veille de son arrivée dans le pays. Interrogé en présence de son avocat, Me Sailesh Seebaruth, il a nié toute malversation liée aux prêts toxiques de Rs 1,2 milliard accordés à sept sociétés entre octobre et décembre 2022.

Rajiv Ramcharitar a expliqué que plusieurs comités au sein de la banque étaient responsables de l’approbation des prêts, et que son rôle se limitait à informer les clients de leur accord. Il a également précisé avoir aidé l’administrateur à conserver tous les documents relatifs à ces prêts. Son interrogatoire doit reprendre cet après-midi.

L’enquête de la Financial Crimes Commission a été lancée avec l’arrivée du nouveau gouvernement de l’Alliance du Changement. Il y a deux semaines, un ressortissant indien, Rajiv Mady George, ancien auditeur interne de la banque, a été arrêté, lui aussi accusé de blanchiment. Il est soupçonné d’avoir escroqué le directeur d’une entreprise locale il y a deux ans, en promettant un prêt de Rs 175 millions avant de détourner les fonds.

Par ailleurs, le gouvernement a révélé que des fonds publics d’un montant de Rs 3,55 milliards avaient été déposés à la Silver Bank avant sa mise sous administration par la Banque de Maurice en février 2024.