L’enquête de la Financial Crimes Commission sur un réseau de blanchiment d’argent lié à Steven Mootoocurpen se poursuit.
En détention depuis mardi, ce « Quantity Surveyor » de 34 ans dit être le CEO de plusieurs sociétés. Interrogé en présence de son avocate, Nushumi Balgobin-Khandai, il a expliqué que des 14 véhicules saisis chez lui à Saint Pierre, 12 ont été achetés par chèques et deux en espèces pour moins de Rs 40,000.
Les enquêteurs suspectent également la culture de cannabis sous serre et l’importation de zamal réunionnais, suite à la saisie de lampes LED et de speedboats.
Les enquêteurs se basent sur la découverte d’une certaine quantité de lampes LED lors des différentes perquisitions menées mardi matin. Ils vont aussi se pencher sur la filière d’importation du zamal réunionnais étant donné que deux « speedboats » ont été saisies lors de cette opération.
Ses complices présumés sont Kovilen Murday, Jason Palmer et Kaviraj Luximon.
Habitant St. Julien d’Hotman, Kovilen Murday est lui aussi accusé de blanchiment. Rs 1,4 million et une Ford Raptor valant Rs 2,7 millions ont été saisis chez lui.
Jean Dominique Jason Palmer, lui habite Beau Bassin. Il a été trouvé en possession de sept voitures valant Rs 5,4 millions. Installé au Morne, Kaviraj Luximon dispose d’un speedboat valant plus d’un demi-million de roupies.
Pour rappel, Steven Mootoocurpen est connu de l’ADSU pour s’être opposée à une perquisition au domicile de Gros Derek par l’équipe de l’ex-officier Hector Tuyau à Cité Richelieu il y a plus d’une décennie, peu après l’arrestation du trafiquant.
