La Financial Crimes Commission passe au crible l’acquisition de 34 véhicules en cinq ans par Wendip Appaya.
Les enquêteurs soupçonnent un vaste réseau de blanchiment d’argent.
Selon la FCC, plus de Rs 79 millions auraient été investis dans ces transactions, principalement via les sociétés Dynapro Cleaning Services Ltd et Rent a Cradle Co. Ltd, dont Wendip Appaya est le directeur.
Poursuivi provisoirement pour quatre chefs de blanchiment, il passera le weekend en cellule policière.
