La Financial Crimes Commission a appréhendé le banquier Mohammad Shameem Jaunmohamed, dans la soirée d’hier. Son interrogatoire s’est prolongé jusqu’à tard dans la nuit et devrait s’achever ce matin, avant sa comparution devant la cour de Port-Louis. Le manager d’une succursale de la MCB, dans la capitale, est suspecté d’infraction à la Banking Act.
Le manager d’une succursale de la MCB à Port-Louis a été appréhendé hier soir par la Financial Crimes Commission.
Selon nos informations, il aurait autorisé un transfert de Rs 800 000 à partir du compte bancaire du fils d’Ashik Jagai, alors que ce dernier est actuellement en détention et que ses avoirs sont gelés par ordre de justice.
C’est l’établissement bancaire lui-même qui a donné l’alerte après avoir constaté une transaction suspecte sur un compte placé sous scellé. Les enquêteurs ont rapidement remonté la piste jusqu’au manager, grâce à ses identifiants d’accès internes.
Lors de son interrogatoire, le banquier a indiqué avoir agi sous l’influence directe de son ami Ashik Jagai. Ce dernier l’aurait convaincu d’effectuer l’opération malgré l’interdiction judiciaire.
L’ancien patron de la Special Striking Team devrait être confronté à ce nouveau témoignage dans les jours à venir, le temps pour la FCC de rassembler toutes les preuves.
