L’enquête de la Financial Crimes Commission sur Wendip Appaya prend une nouvelle tournure. Après la saisie de certains de ses véhicules de luxe et l’inculpation provisoire de l’entrepreneur pour blanchiment d’argent, les enquêteurs s’intéressent désormais de près à ses sociétés.
Le jeune homme est à son deuxième jour de détention et sera de nouveau interrogé au Réduit Triangle.
Un exercice de money trail a permis de remonter la piste des flux financiers suspects qui aurait servi à l’acquisition de plusieurs véhicules de luxe par Wendip Appaya. Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission ont identifié des transferts d’argent atypiques, qui soulèvent de sérieuses interrogations.
Certaines transactions en liquide, consignées dans ses documents de comptabilité, intriguent particulièrement les autorités et laissent penser à un circuit parallèle échappant aux contrôles bancaires.
Des descentes sont programmées ce vendredi dans les bureaux de l’entrepreneur afin de saisir des contrats, relevés bancaires et autres documents comptables susceptibles d’éclairer les origines réelles de ces capitaux. La FCC soupçonne un système structuré de blanchiment d’argent lié au narcotrafic, dont Wendip Appaya serait l’un des bénéficiaires.
Le dossier met également en avant plusieurs noms déjà cités dans les enquêtes, dont Ashik et Allysaheb Jagai, Steven Moothoocurpen, Jean Hubert Celerine et Muzzaffar Lallmamode.
Les enquêteurs pensent que les bénéfices générés par des transactions illégales auraient été recyclés à travers des sociétés-écrans et l’acquisition de biens de luxe.
