La Financial Crimes Commission mène actuellement plusieurs enquêtes simultanées, touchant à des dossiers de corruption et de blanchiment d’argent de grande envergure.

Parmi eux, un scandale présumé de Rs 300 millions lié à l’acquisition d’actions de l’hôtel Ambre par la MIC, le marché controversé de Rs 700 millions pour le remplacement des tuyaux de la CWA, et cette affaire de blanchiment alléguée de Rs 114 millions d’où Sanjiv Ramdanee, beau-frère de Pravind Jugnauth, a été interrogé dans le cadre de cette enquête.

La FCC s’attaque à un money trail dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent présumé de Rs 114 millions. Au centre de l’enquête : Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ex-Premier ministre. Les enquêteurs s’intéressent de près à ses finances, notamment à ses transactions et aux dépenses effectuées via des cartes de crédit à l’étranger, dont certaines au Royal Ascot, en Angleterre.

Parmi les affaires en cours, l’une concerne un scandale présumé de Rs 300 millions lié à l’acquisition de 70 % des actions d’East Coast Hotel Investment Ltd, propriétaire de l’hôtel Ambre, par la Mauritius Investment Corporation. Jusqu’à hier soir, quatre anciens membres du Investment Committee de la MIC ont été interrogés under warning. Ils ont dû expliquer leur rôle dans cette transaction suspecte, soupçonnée d’avoir causé un préjudice financier à la MIC.

Autre enquête majeure : celle concernant le marché du remplacement des tuyaux de la CWA, évalué à Rs 700 millions. La présidente du Bid Evaluation Committee a également été interrogée under warning, les enquêteurs cherchant à établir si des manipulations ont favorisé certains fournisseurs dans l’attribution de contrats.

Les investigations se poursuivent dans ces différents dossiers, et d’autres auditions sont attendues dans les jours à venir.