La Financial Crimes Commission a placé le milliardaire malgache Mamy Ravatomanga en état d’arrestation hier après-midi. La FCC le soupçonne de blanchiment.
Son arrestation est intervenue avant celle de son employé mauricien, David Jean Christian Thomas. L’homme d’affaire malgache, lui, est toujours en clinique.
Par ailleurs, David Jean Christian Thomas, 38 ans, considéré comme le bras droit de l’homme d’affaires malgache Mamy Ravatomanga, a passé la nuit dans une clinique après s’être plaint de problèmes de santé, hier. À la suite de son arrestation pour blanchiment de 20 milliards de dollars.
Il avait été entendu under warning pendant plusieurs heures dans l’après-midi, en présence de son avocat, Me Assad Peeroo, avant d’être arrêté dans la soirée.
L’enquête porte sur des transferts de 7,3 milliards de roupies vers Maurice. Les fonds sont répartis entre les comptes personnels du PDG de la SODIAT et ceux des sociétés locales qu’il dirige. Cet argent, lié à des activités criminelles alléguées à Madagascar, aurait ensuite été transféré dans d’autres juridictions internationales.
La FCC a mené, jeudi et vendredi, des perquisitions dans trois de ces sociétés. 63 dossiers et plusieurs appareils électroniques ont été saisis pour analyses. L’enquête porte sur une investigation ouverte en 2011 et qui a été suspendue deux ans plus tard par manque de coopération des autorités malgaches.
La FCC indique avoir identifié d’autres protagonistes locaux qui pourraient être impliqués dans cette affaire de blanchiment d’argent international. Elles devraient être convoquées prochainement.
Entre-temps, Mamy Ravatomanga reste hospitalisé dans une clinique du centre de l’île sur ordre de son médecin. Une sentinelle policière a été placée devant sa chambre après qu’il a été informé de son arrestation. L’homme d’affaires devrait être interrogé par la FCC au courant de la semaine prochaine, dès que son état de santé le permettra.
