Les parcours d’Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai et de Wendip Appaya en tant qu’entrepreneurs se sont souvent croisés. Les deux hommes ont effectué plusieurs déplacements communs à l’étranger. La FCC soupçonne les deux hommes d’être au cœur d’un système de blanchiment.
C’est aux petites heures ce matin que les enquêteurs de la Financial Crimes Commission ont débarqué à Tranquebar, au domicile de Wendip Appaya. L’homme d’affaires serait dans leur viseur pour blanchiment allégué. Ses activités économiques intriguent.
Son ascension fulgurante est digne d’une success story pouvant figurer dans le Harvard Business Review. Simple cleaner, il lance Dynapro Cleaning Services. De cinq employés, la structure emploie aujourd’hui plus de 100 personnes et a décroché des contrats de maintenance couvrant environ 60 bâtiments à travers l’île.
Présenté comme proche de l’ancien gouvernement, il a également obtenu plusieurs contrats publics. À Tranquebar, Wendip Appaya est connu pour sa collection de berlines allemandes, notamment les fameuses BMW E30.
À travers la descente de ce matin, la FCC semble vouloir resserrer l’étau autour du cercle d’Ashik Allysaheb Ameersaheb Jagai. Le fils de l’ex-patron de la SST fait actuellement l’objet d’une charge provisoire de blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’être en possession de deux véhicules et de deux portions de terrain avec de l’argent de provenance douteuse. Jagai fils comparaitra cet après-midi en cour de Port-Louis.
