La Financial Crimes Division de la Cour intermédiaire a rendu son verdict hier dans l’affaire opposant la Financial Crimes Commission à Imran Ibrahim Patel. Ce ressortissant indien, résidant en Afrique du Sud, a été reconnu coupable de blanchiment d’argent pour avoir tenté de faire passer 18,7 millions de roupies dans deux valises.

L’affaire remonte au 30 janvier 2019. Lors d’un contrôle à l’aéroport SSR de Plaisance, les autorités douanières ont intercepté Imran Ibrahim Patel en possession de devises étrangères dissimulées dans deux valises enregistrées en soute, totalisant environ 18,7 millions de roupies. Il y avait 4,8 millions de rands sud-africains et un peu plus de 200 000 dollars. L’accusé, en transit vers Dubaï, a toujours affirmé que cet argent appartenait à son employeur, Yousouf Suleiman, un homme d’affaires sud-africain opérant dans le commerce de matériel électronique.

L’enquête a révélé un mode opératoire sophistiqué visant à éviter la détection des fonds. Le ressortissant indien disposait de deux billets de retour distincts, l’un vers l’Inde et l’autre vers l’Afrique du Sud, une stratégie que la Cour a qualifiée de « ruse » pour tromper les autorités mauriciennes. De plus, aucune preuve écrite n’a été fournie pour justifier l’origine légale des fonds, et le dénommé Suleiman a refusé de venir témoigner à Maurice.

La Cour a conclu que l’accusé avait « des raisons de suspecter » l’origine illicite des fonds, validant ainsi la thèse du blanchiment d’argent. Les débats sur la sentence auront lieu le 21 mars prochain.